Apertura de cuenta

Requisitos para apertura Cta. Comitente Personas Físicas:

  • Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI/PASAPORTE de los firmantes.
  • Fotocopia de Constancia de Inscripción del CUIT; CUIL o CDI.
  • Fotocopia de algún servicio donde se acredite el domicilio.
  • Tres últimos recibos de sueldos. Justificación económica de los fondos a operar.

 

Formularios para la apertura de cuenta:

  • Registro de Firmas.
  • DDJJ FATCA
  • DDJJ Condicion de sujeto Obligado UIF.
  • Convenio de Apertura de Cuentas (Se entrega una vez presentada toda la documentación).

IMPORTANTE completar todos los campos del Registro de Firmas y de todos los formularios.

 

Requisitos para apertura Cta. Comitente Personas Jurídicas:

  • Contrato Social- Estatuto y modificaciones, certificado por Escribano Público.
  • Copia certificada del Acta de Asamblea donde se apruebe el Último Balance General y se designe el actual directorio.
  • Copia certificada del Acta de directorio con distribución de cargos.
  • Poderes vigentes certificados por Escribano Público.
  • Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI de todos los firmantes.
  • Fotocopia de Constancia de Inscripción en AFIP.
  • Último Balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (original).
  • Otra justificación económica de los fondos a operar (hechos post balance).
  • Nota informando los datos de los accionistas cuyos beneficiarios finales posean un 20% o más del paquete accionario de la compañía.

 

Formularios para la apertura de cuenta:

  • Registro de Firmas.

  • Perfil transaccional del cliente.

  • DDJJ sobre Licitud y Origen de los Fondos. DDJJ PEP.

Con estos datos, se de alta como cliente y se envía el contrato de alta-comitente para la firma.  Se emiten y firman 2 copias del contrato, una de ellas queda en poder del cliente, una para la ALYC.